تفكيك واحدة من أكبر شبكات تبييض الأموال.. حجز 124 مليار سنتيم وأزيد من 1 مليون أورو بمستغانم
- ضبط سيارة “ماستر” محمّلة بحقائب وأكياس وطرود تحتوي على مبالغ مالية ضخمة
أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، يوم الثلاثاء، بإيداع 9 متهمين رهن الحبس المؤقت، في واحدة من أكبر قضايا تبييض الأموال، بينما لا يزال شخصان آخران في حالة فرار.
وبحسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 12 أوت الجاري، بعد تمكن مصالح أمن ولاية مستغانم من ضبط مركبة من نوع “ماستر” محمّلة بحقائب وأكياس وطرود تحتوي على مبالغ مالية ضخمة.
على إثر ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب (وهران) تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.
التحقيقات، يضيف البيان، كشفت عن جماعة إجرامية منظمة تنشط في مجال تبييض الأموال، وأسفرت العملية عن حجز مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والأجنبية، بلغت 1.239.841.500 دج (ما يعادل نحو 124 مليار سنتيم)، إضافة إلى 1.084.775 أورو، 94.400 دولار أمريكي، 4300 ريال سعودي، 500 درهم إماراتي و200 فرنك سويسري، فضلا عن 14 مركبة سياحية.
كما تم توقيف 4 موظفين عموميين وهم (ب. ح. ج)، (ب. ح. س)، (ب. م)، (ب. س)، إلى جانب 5 متعاملين اقتصاديين وهم (ب. ج. أ)، (ب. ر)، (ب. ف. ب)، (س. م)، (م. م). في حين يبقى كل من (س. ص) و(م. د. ح) في حالة فرار.
وقد وُجهت للمتهمين تهم تتعلق بـ تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، قبول مزايا غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة، ومنح مزايا غير مشروعة باستعمال التسهيلات المهنية.
ح/م
